Рейдерский захват предприятия обойдется в 20 лет тюрьмы

Рейдерство уравняют с разбоем

Законодатели начали резко сужать поле деятельности рейдеров. В Госдуму внесен проект федерального закона, получивший название “антирейдерский пакет”. Он разработан минэкономразвития и Комитетом Госдумы по собственности. Поправки будут внесены также в Арбитражный процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, КоАП и в Закон “Об акционерных обществах”.

Не остались в стороне и те, кто больше всего страдает от рейдерства – предприниматели и бизнесмены. В Торгово-промышленной палате специальная комиссия разработала ряд поправок в Уголовный кодекс. Предлагается ужесточить наказание по тем статьям, под которые обычно подпадают действия “черных рейдеров”. Например, в статью 159 (мошенничество) внести пункт о деянии, “совершенном в отношении юридического лица, связанном с приобретением/установлением контроля над ним и его активами”, и наказывать за это лишением свободы до 8 лет. А статью 327 (подделка или изготовление поддельных документов) дополнить пунктом о поддельных документах, используемых для захвата и контроля над активами юридических лиц. За это, считают в ТПП, рейдера следует посадить на срок до 10 лет. Само же рейдерство предложено “уравнять в правах” с разбоем и наказывать лишением свободы до 20 лет.

Не забыли в Торгово-промышленной палате и судей, уличенных в пособничестве “черным рейдерам”. Их продажность “оценили” в 10 лет тюрьмы.

К борьбе с пиратами-рейдерами активно подключаются и правоохранительные органы. В частности, Генпрокуратура взяла под особый контроль работу прокуроров по противодействию незаконному поглощению предприятий.

Руководство Следственного комитета при прокуратуре РФ заявило, что намерено установить всех лиц, причастных к совершению рейдерских захватов, прогремевших в Санкт-Петербурге. Напомним, что в начале февраля Невский федеральный суд осудил за мошенничество трех человек, еще трое объявлены в розыск.

За последние три года против недружественного захвата чужой собственности возбуждено свыше 900 уголовных дел. Однако, как заявил корреспонденту “РГ” директор департамента экономической безопасности Торгово-промышленной палаты Николай Гетман, “до суда дошло менее 10 процентов этих дел”.

– А вернуть имущество, утерянное в результате рейдерских захватов, удавалось еще реже, – подчеркнул он.

В современном понимании рейдеры – это специалисты по отъему чужой собственности, использующие в своей деятельности не только законные, но и криминальные методы. И сегодня рейдерские команды представляют собой что-то вроде “черного экономического спецназа”, состоящего из специалистов по экономике, праву, PR, а также профессионалов с опытом оперативно-разыскной и разведывательной работы.

Собственность в России нормально законом не защищена, а потому соблазн отнять ее достаточно велик. В Уголовном кодексе нет даже статьи “Рейдерство”. Поэтому неудивительно, что стоимость конфликтной недвижимости и земли в конце прошлого года, по данным ТПП, оценивалась в семь миллиардов долларов. Ежегодно регистрируется до восьми тысяч корпоративных захватов.

Уже на всех уровнях власти признано, что недружественные поглощения промышленных предприятий с применением криминальных методов являются прямой угрозой экономике страны. Кроме ликвидации зачастую градообразующих предприятий мы лишились сотен, если не тысяч высококвалифицированных специалистов, оказавшихся на улице. А после захватов ряда предприятий ВПК, в результате которых были сорваны сроки выпуска новой боевой техники, рейдерство стало представлять реальную угрозу для государственной безопасности.

Сейчас рейдеры для захвата предприятий используют в основном пробелы корпоративного законодательства, связанные с оборотом акций. Законодательство определяет их как нематериальный объект. Пользуясь этим, мошенники незаконно приобретают недвижимость, особенно мелких ОАО, путем захвата реестра акционеров. Как правило, накануне праздника или выходных они вламываются на предприятие под прикрытием служб физзащиты, сотрудников ЧОПов, а иногда и откровенных бандитов. С помощью подкупленных сотрудников фирмы добираются до реестра, уничтожают его и тут же изготавливают новый документ. А потом получают под надуманным предлогом, подкупив чиновников, решение суда о законности “незаконнорожденного” реестра. Именно по такой схеме в Петербурге было захвачено одно известное мясоперерабатывающее предприятие. В Мурманске начался суд над рейдерами, которые пытались захватить универмаг “Волна”.

Многие специалисты считают, что процесс недружественного захвата собственности уже невозможно остановить только административными мерами. Городская Дума Владивостока, например, наложила запрет на переход городской собственности в акционерные общества, чья связь с криминальными структурами была доказана.

Рейдерский захват бизнеса

Рейдерский захват: схемы отъема бизнеса
Рейдерский захват компаний: как он осуществляется

По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России производится около 700 тысяч рейдерских захватов, то есть незаконных изъятий чужой собственности. Ранее рейдерские захваты носили чисто силовой характер: в ход шли, например, шантаж, угрозы, фальсификации документов, физическое насилие и т.д. В настоящее время рейдерство принимает внешне цивилизованную форму и маскируется под вполне законные действия. Нередко в рейдерских захватах «помогают» контролирующие и правоохранительные органы – ФНС РФ, ОМОН, ФСБ РФ и т.д.

На практике можно выделить следующие виды рейдерского захвата в 2019 году:

«Белое» рейдерство – поглощение компании-жертвы законными способами и методами. При более детальном его рассмотрении может обнаружиться сговор части собственников поглощенного предприятия, использование административного ресурса, а иногда и злоупотребление правом. Один из эффективных способов «белого» рейдерства – ценовой демпинг. Компания-агрессор может существенно «уронить» цены на свою продукцию (услуги) с тем, чтобы фирма-конкурент начала испытывать серьезные убытки. После того, как стоимость фирмы-жертвы понизится, а ее деятельность станет нерентабельной, рейдер может предложить купить бизнес по очень низкой цене на выгодных для себя условиях.

«Серое» рейдерство – внешне законное поглощение фирмы посредством сложных схем с использованием пробелов действующего законодательства. Пример – махинации с кредиторской задолженностью компании-жертвы. Здесь схема следующая: рейдер может скупить задолженность компании перед другими лицами (банками, партнерами, покупателями и т.д.), и после этого, например, инициировать процедуру банкротства жертвы. В рамках этой процедуры могут отменяться сделки компании, ее финансово-хозяйственная деятельность помещается под жесткий контроль, а сами руководители фирмы-жертвы могут быть привлечены к уголовной ответственности. Итогом банкротства может быть передача всех активов фирмы рейдерам с одновременной ликвидацией компании-должника. Нередко такой рейдерский захват осуществляется в сговоре с судьями и арбитражным управляющим. Это самый сложный вид рейдерского захвата, требующий основательной подготовки.

«Черное» рейдерство – нелегальный захват бизнеса посредством откровенно противозаконных действий. Приведем пример. Рейдеры, используя коррупционную связь с правоохранительными органами, могут добиться полной парализации деятельности компании-жертвы. Обыски, изъятия техники и документов, помещение руководителей компании в СИЗО и другие методы могут привести к краху бизнеса.

«В настоящее время практически все рейдерские захваты компаний в России производятся посредством «серых» схем, которые сложно выявить и еще сложнее доказать в суде. Сейчас отдельной статьи по рейдерству не существует, однако в зависимости от обстоятельств дела, рейдеров можно привлечь к ответственности, например, по ст.159 УК РФ («мошенничество»), ст.179 УК РФ («принуждение к совершению сделки или отказу от нее»), ст.327 УК РФ («подделка документов») и т.д.»

Можно ли противостоять рейдерскому захвату бизнеса?

К сожалению, сейчас рейдеров интересуют не только крупные, но и небольшие фирмы, поэтому любой бизнес может оказаться в центре мишени. Как обезопасить компанию от рейдерского захвата?

Компаниям следует внимательно отнестись к вопросу информационной безопасности. Для этого на компьютерах фирмы должно быть установлено лицензионное программное обеспечение, внедрены технические средства охраны и безопасности (системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение и т.д.). С сотрудниками необходимо заключить соглашение о неразглашении коммерческой тайны, а также установить запрет на вынос из здания компании определенных документов.

Компаниям не следует отказываться от юридического сопровождения бизнеса, поскольку адвокаты могут выявить нависшую угрозу еще на начальном этапе. Это, в свою очередь, повышает шансы на успешный исход дела.

Каждый потенциальный сотрудник должен быть тщательно проверен перед приемом на работу. Для этого, например, можно обратиться в специальные агентства.

Компании необходимо вести строгий учет доверенностей, выданных на сотрудников. Сами документы должны содержать узкий и четкий круг полномочий.

В устав следует внести положение о приоритетном праве покупки долей, акций, недвижимых активов, долговых обязательств участниками (учредителями), либо юрлицами, входящими в холдинг или группу компаний.

Компании следует принять отдельный документ, регламентирующий порядок создания, применения и хранения печатей и штампов.

Фирме следует избегать внутренних конфликтов, например, с сотрудниками по поводу выплаты зарплаты. Так, обиженный сотрудник может легко выдать компрометирующую фирму информацию рейдерам.

Фирмам, желающим защититься от рейдерского захвата в Москве, не лишним будет проконсультироваться с профессиональным адвокатом, который проанализирует деятельность доверителя и поможет выявить его «слабые» места. Как показывает практика, штатные юристы, никогда не сталкивавшиеся с рейдерством, не смогут оказать эффективной помощи. А если компания уже стала жертвой данного явления (особенно в случаях силового захвата бизнеса), ей срочно требуется адвокат по уголовным делам. Специалист поможет не только активы компании, личную свободу ее руководителей, но и добиться привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Незаконный захват чужой собственности — нужно ли искать защиту?

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам — в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур — ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 – в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 – в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 – при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 – при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 – фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 – в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 – преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 – фальсификация доказательств, – при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 – подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст. 159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», – оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Например

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

Рейдерские захваты организаций, компаний, предприятий

Рейдерский захват организации – достаточно распространенное явление для России. Если раньше жертвами рейдеров становились крупные предприятия, то сегодня от силового или законного захвата чаще страдает средний и малый бизнес.

«М16-Консалтинг» рассказывает, как происходит рейдерский захват предприятия или компании и какие меры противодействия являются самыми эффективными.

Популярные схемы рейдерских захватов компаний

Существующие способы рейдерства можно условно поделить на три основных вида, в зависимости от правового аспекта ситуации.

Черные рейдерские схемы

К этой категории относятся самые жесткие рейдерские захваты с нарушением УК РФ. В лучшем случае, речь идет о фальсификации документов, подлоге и т. д. В худшем – применяются силовые методы, в которые входит насилие, угрозы, захват заложников в лице руководства и сотрудников компании, ставшей жертвой захватчиков.

Сюда же следует отнести ситуации с участием должностных лиц, предполагающие коррупционные схемы.

В отличие от бурных 90-ых, в чистом виде такие методы сейчас практически не встречаются.

Серые схемы рейдерских захватов

В этом случае также имеет место нарушение закона, но уже его гражданской области. Часто применяются комбинации из законных мер и незначительных правонарушений.

Обычно рейдеры стремятся создать искусственные барьеры для бизнеса, которые блокируют его работу. Популярным инструментом в данной схеме выступает общественное мнение.

Рейдеры искусственно создают шумиху вокруг какого-либо предприятия, привлекают внимание прессы и телевидения, которые в дальнейшем формируют негативный образ компании, ставшей жертвой рейдерского захвата.

Также часто устраиваются проплаченные акции протеста, в которых участвуют жильцы ближайших кварталов или мнимые защитники окружающей среды. Кульминацией становится подключение контролирующих органов (как правило, инспекторы тоже купленные), которые «выявляют» серьезные правонарушения в работе фирмы.

В итоге руководству компании ничего не остается, кроме как пойти на контакт с рейдерами и согласиться на их условия.

Еще один популярный метод – доведение до банкротства. Рейдеры выкупают денежные обязательства компании, после чего начинают ставить своему должнику невыполнимые требования. Когда становится понятно, что погасить долг юридическое лицо не в состоянии, начинается процедура о признании его банкротом. Как результат – некогда успешный бизнес выкупается за копейки. И это очень эффективный, а главное – популярный способ рейдерского захвата.

Рейдерские захваты компаний законными методами (белое рейдерство)

В этом случае захватчики остаются в рамках правового поля. Чаще всего рейдеры действуют через миноритариев, то есть акционеров, чей пакет не позволяет влиять на работу компании, участвовать в принятии важных для бизнеса решений и т. д.

Такая незащищенность миноритариев ведет к тому, что акционеры, имеющие право контроля, мошенническими действиями могут уменьшать ценность пакета миноритария. Во избежание этого законодательство многих стран, в том числе и российское, предусматривает дополнительные права для миноритариев. Когда в ходе захвата рейдеры выкупают миноритарные пакеты, они инициируют судебные иски на предмет нарушения этих прав.

Подобные разбирательства могут длиться месяцами. В это время деятельность предприятия блокируется, бизнес теряет большие деньги. В какой-то момент бизнес доводят до ситуации, когда его продажа становится единственным выгодным выходом для руководства.

Стоит отметить, что этот вид рейдерства является не менее эффективным, чем перечисленные выше методы, однако российское законодательство в корпоративной сфере имеет множество лазеек и дыр. К примеру, в правовом поле России такое понятие, как «поглощение», просто отсутствует.

Фактически совершить полноценный недружественный захват, оставаясь в рамках закона, в нашей стране очень сложно. По этой причине рейдерство в России чаще происходит с использованием незаконных методов, а самой популярной схемой рейдерского захвата фирм остается «серая» схема.

Признаки рейдерства

Попытка рейдерского захвата никогда не бывает случайной. Рейдеры проводят колоссальную работу по предварительному «прощупыванию почвы». Зачастую применяются такие методы:

• Экономическая разведка, в процессе которой рейдеры выясняют все финансовые показатели компании: ее оборот и прибыль, стоимость активов, имущества и т. д. Грубо говоря, на этом этапе рейдеры пытаются определить, стоит ли овчинка выделки;
• Ресурсы противостояния, то есть как охраняется предприятие, какие связи имеются у руководства в силовых структурах и правоохранительных органах. Иными словами, рейдеры попытаются понять, удастся ли им пробить имеющуюся оборону;
• Обеспечение «тыла» в лице инспекторов властных структур или госорганов. Это может быть подкуп судей, налоговых инспекторов, правоохранителей и т. д.

После проведения этих мероприятий рейдеры приступают непосредственно к действиям по захвату. В свою очередь виды действий при рейдерстве разделяют на явные и неявные.

К явным относятся:

• Внесение несанкционированных и несоответствующих действительности правок в отношении конкретного юридического лица в ЕГРЮЛ;
• Появление постороннего лица, пытающегося доказать свои права собственности на саму организацию и ее имущество. Как правило, в этом случае рейдер оперирует фальсифицированными судебными решениями и другой подложной документацией.

Неявные (или скрытые) действия следующие:

• Требование предоставить документы, которые не имеют отношения к проводимой сделке. В ходе проведения какой-то совместной сделки потенциальные рейдеры могут потребовать от вас учредительные документы, при этом условиями сделки такое требования неоправданно;
• При захвате акционерного общества рейдеры попытаются организовать и скупить допэмиссии акций компании. Это может привести к тому, что недружественные захватчики завладеют контрольным пакетом акций.

Рейдерские захваты в России

По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России происходит порядка 700 тысяч рейдерских захватов с успешным исходом, то есть ситуаций, при которых рейдеры завладевают бизнесом или имуществом компании.

При этом всего 10% из общего числа состоявшихся захватов влекут за собой возбуждение уголовных дел. Из них еще меньший процент заканчивается судебными разбирательствами.

Силовые меры захвата, к счастью, уходят в прошлое, уступая место не менее эффективным «подковерным играм». Проблема в том, что при всей жестокости и аморальности совершаемых действий рейдеры продолжают оставаться в рамках правового поля.

Причин для этого несколько. Во-первых, общая юридическая неграмотность населения. Иногда руководство компании начинает совершать действия, которые фактически дают рейдерам все козыри в руки.

Во-вторых, нельзя не обратить внимание на несовершенство действующего законодательства. Законы о рейдерстве были закреплены более 20 лет назад, а именно в 1996 году. Очевидно, что со времен «лихих девяностых» изменился не только механизм рейдерства, но и сам принцип экономических отношений. Однако до сих пор в УК РФ нет конкретной статьи за рейдерство, которая бы соответствовала сегодняшним реалиям.

И если в конце XX века рейдерский захват ООО или завода представлял собой банальный налет и насильственную передачу активов и прав собственности, то сегодня это продуманная схема, предполагающая постепенную дестабилизацию компании и целенаправленное создание для нее условий, при которых нормальное и полноценное ведение деятельности просто невозможно.

Самые яркие примеры рейдерских захватов в России

Московская компания «Аста»

Летом 2003 года жертвой агрессивного рейдерского захвата стала столичная компания «Аста», занимающаяся производством женской обуви. Тогда имел место силовой захват: однажды в здание, уютно расположившееся в самом центре Москвы, вломились молодчики с автоматами и просто выгнали всех работников на улицу.

Свои действия агрессоры объясняли тем, что в должности директора восстановлена мистическая гражданка Хакасии, о которой впервые слышали даже те сотрудники, которые обували москвичек еще с момента основания компании.

Выяснилось, что за полгода до этого 80% акций миноритариев было продано компании «Росбилдинг». На тот момент компания уже успела «засветиться» в рейдерских сводках. Более того, фирма, основателем которой стал 21-летний Алексей Тулупов, считается одной из первопроходцев в сфере отечественного рейдерства.

В случае с «Астой» мажоритарии пытались спасти ситуацию. Им удалось размыть долю, которой владели захватчики, до 3% путем проведения допэмиссии. Однако «Росбилдинг» оспорил в суде это действие.

Судебные разбирательства длились год, в результате справедливость восторжествовала и компанию вернули владельцам.

Захват НИИЭМИ

В начале «нулевых» лакомым кусочком для рейдеров являлись здания и земли научно-исследовательских институтов, которые традиционно располагались в центре и занимали немаленькую площадь. Законным способом заполучить их практически не удавалось, поэтому претендующие на поглощение рейдеры прибегали к фальсификации документов и агрессивному захвату.

Так случилось и с НИИЭМИ в 2004 году. Тогда вооруженные люди ворвались в институт в разгар рабочего дня, выгнали всех, включая руководство, на улицу и заняли все 5 зданий, входящих в собственность НИИ.

Директору института удалось добиться возбуждения уголовного дела. Он не только обивал порог прокуратуры, но и поставил на уши все газеты, в которых тиражировалась информация о блокировке работы института, выполняющего заказы для Министерства обороны.

Тяжбы затянулись на 4 года. Уже в 2008 году суд принял сторону научных деятелей и признал захват незаконным. Было доказано, что договор, свидетельствующий о покупке контрольного пакета акций, был подделан. В конечном итоге новый владелец контролирующего пакета и директор института заключили мировую, ученым была выплачена компенсационная сумма, а на месте НИИ появился бизнес-центр.

Захват колхозов в Рузском районе

Еще одной сферой, серьезно пострадавшей от недобросовестных действий рейдеров, стали колхозы. В частности, еще в «девяностых» в этой сфере особенно отметился нынешний владелец Рузского молочного комбината В. Бойко-Великий.

Тогда еще просто Василий Бойко взялся бойко скупать земли в Подмосковье, а именно в Рузском районе. В ходе выкупа паевых долей у колхозников Бойко завладел 9 колхозами района, в котором их было всего 11. В гектарном эквиваленте это свыше 23 тысяч.

Однако уже в 2005 году, когда на предпринимателя завели уголовное дело, суммы, уплаченные за паи, посчитали заниженными. Одновременно с этим у бизнесмена постоянно возникали конфликты с поселянами, которые отказывались продавать свои земли.

Дошло даже до перестрелки из травматического оружия, в результате которой в больницу отправилось 12 человек – селян и «чоповцев», нанятых Бойко.

Бизнесмен даже успел отсидеть два года, но в 2016 году все обвинения с него были сняты. Кстати, сам бизнесмен называл дело «высосанным из пальца». По его словам, суммы, которые он передавал за земли колхоза, были более чем справедливыми. На них, утверждал Бойко, люди могли совершать крупные покупки – от новых «Жигулей» до двухкомнатной квартиры в той же Рузе. С этим, по словам Бойко-Великого, были согласны и сами колхозники, которые ночами выстраивались в очереди на продажу своего земельного имущества.

Рейдеры в Санкт-Петербурге: помощь в противостоянии

Компания «М16-Консалтинг» предлагает свои услуги в эффективной борьбе с недружественным поглощением вашего бизнеса и защите от рейдерского захвата. Мы докажем незаконность действий захватчиков, сократим риски посягательств посторонних лиц на ваше детище, разработаем индивидуальную программу противодействия и найдем нестандартное решение к любой задаче!

Рейдерский захват предприятия обойдется в 20 лет тюрьмы — юридические советы

Незаконный захват собственности — защита от рейдерства

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам — в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.

), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур — ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности.

Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса.

Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 — подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст.

159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.